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關于開展“貴金屬反洗錢宣傳月”活動的通知

文章來源:發布時間:2018-07-06 06:25:12   點擊數:1539次

各會員單位:

根據《中國人民銀行關于加強貴金屬交易場所反洗錢和反恐怖融資工作的通知》(銀發〔2017〕218號)要求,貴金屬交易場所和交易商應積極履行反洗錢義務。為推動會員單位貴金屬反洗錢工作及時落地,現要求各會員單位開展“貴金屬反洗錢宣傳月”活動,有關部署通知如下:

一、高度重視貴金屬反洗錢工作,高管人員應負起領導責任。各會員單位應建立健全組織架構,明確崗位職責與分工,指定貴金屬反洗錢工作負責人和合規專員,并按要求完整填報《上海黃金交易所會員反洗錢合規指定聯絡人表》(參見附1)。

二、建立健全貴金屬反洗錢規章制度。各會員單位需評估本機構面臨的洗錢和恐怖融資風險,加快制定與本機構風險水平相適應的貴金屬反洗錢和反恐怖融資規章制度,相關制度需報備交易所(制度模板可參考附2)。

三、加強貴金屬反洗錢員工培訓工作。各會員單位應開展至少一次學習《中國人民銀行關于加強貴金屬交易場所反洗錢和反恐怖融資工作的通知》和《上海黃金交易所會員反洗錢和反恐怖融資工作實施辦法(試行)》的員工培訓活動,提升員工反洗錢意識,并上報相關培訓記錄(參考附3)。

四、加大貴金屬反洗錢宣傳力度。各會員單位應組織至少一次反洗錢宣傳活動,采取有效方式向客戶進行宣傳(宣傳方式包括但不限于懸掛條幅、易拉寶、電子屏、信息推送等),并上報宣傳活動記錄(參考附4)。

五、各會員單位“貴金屬反洗錢宣傳月”活動成果將納入交易所對會員單位的年度考核和評優工作。對于開展不力的會員單位,我所將采取現場檢查、負責人約談等措施。

六、請各會員單位積極配合,及時報送一張聯絡人表、一個規章制度、一次培訓記錄、一份宣傳記錄材料(如前期已報送相關材料的會員單位可不重復報送)。上述材料可參考附件。

各會員單位應于7月31日前報送電子版(原始word文檔及蓋章掃描件)、紙質蓋章版材料至上海黃金交易所會員管理部。

特此通知。

附:1.上海黃金交易所會員反洗錢合規指定聯絡人表

2.會員貴金屬反洗錢規章制度

3.貴金屬反洗錢員工培訓記錄

4.貴金屬反洗錢宣傳活動記錄

上海黃金交易所反洗錢領導小組辦公室

(會員管理部代章)

2018年6月29日

附:上海黃金交易所《關于開展”貴金屬反洗錢宣傳月“活動的通知》原文鏈接                                        

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